제 13기 정기주주총회 통지 > 공지사항

제13기 정기주주총회 소집 통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  당사는 정관 제21조에 의하여 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다  음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 대전시 유성구 테크노 11로 40(탑립동 892번지)

3. 회의목적사항

 가. 보고 사항 : 영업보고 및 감사보고

 나. 부의 안건

   제 1호 의안 : 제13기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표승인의 건

   제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨1. 참조)

   제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2. 참조)

    제 3-1호 의안 : 사외이사 후보 이석재(재선임)

    제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 박이근(신규선임)

   제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨3. 참조)

    제 4-1호 의안 : 감사후보 김진산(재선임)

   제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서,

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회

에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있

습니다.

   5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증, 주주총회 참석장

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증,

               주주총회 참석장

2019년 3월 13일

주식회사 바이오제닉스

대표이사 손태훈(직인생략)