제19기 정기주주총회 통지 > 공지사항

제19기 정기주주총회 소집 통지서

   주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

   당사는 정관 제 21조에 의하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                            - 다   음 -  

    1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 09시 00분

    2. 장 소 : 대전시 유성구 테크노 11로 40(탑립동 892번지)

    3. 회의목적사항

     가. 보고 사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고

     나. 부의 안건

       제 1호 의안 : 제19기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표승인의 건

       제 2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

       제 3호 의안 : 이사 선임의 건

        - 이사 선임자 내역

        제 4호 의안 : 감사 선임의 건

        - 감사 선임자 내역

    4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님

   께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결

   권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

   5. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 신분증, 주주총회 참석장

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 원본), 대리인 신분증,

                주주총회 참석장

2025년 03월

주식회사 바이오제닉스

대표이사 손태훈(직인생략)